VR | AQUILA

Max Cotting

Präsident

Ausbildung
Eidg. dipl. Bankbeamter

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR Präsident Chez Vrony Collection AG; VR Präsident Chez Vrony AG, Zermatt; VR Präsident FIPA Findeln Partners AG; VR Präsident Loumax AG und Loumax Management AG; VR Präsident Pro Zermatt AG

Dr. Gaudenz G. Zindel *

Vizepräsident

Ausbildung
Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Niederer Kraft Frey AG; Schweizerischer Anwaltsverband, SAV; Zürcher Anwaltsverband, ZAV; Vizepräsident Alumni-Organisation der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich; Mitglied weiterer Verwaltungsräte schweizerischer Unternehmen

Wanda Eriksen *

Mitglied, Mitglied Audit & Risk Committee

Ausbildung
Masters in Accounting Science,
eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, CPA (US)

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR Präsidentin Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde; VR AXA Schweiz Versicherungen; AXA-ARAG Rechtsschutz AG und Catlin Re Schweiz AG (Gesellschaften der AXA Gruppe); Präsidentin Stiftungsrat Serata, Stiftung für das Alter, Thalwil; Mitglied des Aufsichtsrats der J.P. Morgan SE Frankfurt am Main; Ehemalige Partnerin PwC PricewaterhouseCoopers AG

Stefan Gerber *

Mitglied

Ausbildung
Lic. iur., Fürsprech und Notar
Diplom Swiss Banking School

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR JURA Elektroapparate AG; JURA Kaffeemaschinen Holding AG und JURA Henzirohs Holding AG; VR Henzirohs-Studer AG; Vizepräsident Stiftungsrat Leo und Elisabeth Henzirohs-Studer Stiftung; Vizepräsident Securitas AG; Vorsitzender der PK der Securitas Gruppe; VR Präsident Jakob Spreng AG; VR Zytglogge Immobilien AG; VR Solothurnische Immobilienverwaltung AG; VR Solothurnische Altstadthäuser AG; Ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung der Berner Kantonalbank AG

Roman Kurmann *

Mitglied

Ausbildung
Betriebsökonom FH, dipl. Wirtschaftsprüfer

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
Selbständig – Inhaber Beratungsfirma BIG FIVE; VR Präsident Veraison Sicav; VR Aretas Capital Management AG; VR Moveagain AG; VR Odinga Ventures AG

Ralf Naef *

Mitglied, Mitglied Audit & Risk Committee

Ausbildung
Dipl. Masch. Ing. ETHZ

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR Präsident Alpstock AG; VR ahead AG; VR Stadtbauentwicklungs AG; Stiftungsrat Schweizer Tafel; Beirat Accenture AG, Schweiz

Hans Georg Syz

Mitglied

Ausbildung
Gymnasium Typus D

Aktuelle Tätigkeiten und Interessenbindungen
VR Präsident Maerki Baumann & Co. AG, Privatbank; Vizepräsident Maerki Baumann Holding AG; Vizepräsident InCore Bank AG; Vizepräsident CHSZ-Holding AG; VR Präsident Genossenschaft zum Baugarten; VR Friedrich Steinfels AG; VR Präsident Turnus Film AG; Vizepräsident Stiftungsrat Klinik Willhelm Schulthess; Vizepräsident Quästor Tonhalle-Gesellschaft Zürich; Vizepräsident des Stiftungsrates der Kongresshaus-Stiftung

* Diese Verwaltungsratsmitglieder gelten als unabhängige Mitglieder im Sinne von Rz 17ff des FINMA RS 17/1 «Corporate Governance – Banken».

Organisation des Verwaltungsrates

Die Organisation des Verwaltungsrates ist im Organisationsreglement vom 12. Dezember 2017 geregelt. Dem Verwaltungsrat obliegt die oberste Leitung der Aquila AG. Er besteht aus drei oder mehr Mitgliedern. Der Gesamtverwaltungsrat ist unabhängig und versammelt sich, so oft es die Geschäfte erfordern, mindestens aber viermal jährlich. Er ist grundsätzlich beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder.

An den Sitzungen des Verwaltungsrates sind die Mitglieder der Geschäftsleitung bei spezifischen Traktanden mit beratender Stimme vertreten. Der Präsident des Verwaltungsrates leitet die Verwaltungsratssitzungen, übt den Vorsitz über das Gesamtgremium aus und vertritt den Verwaltungsrat nach innen und aussen. Zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsrates und dem CEO findet ein regelmässiger Austausch statt. Die Aquila AG hat ein Audit & Risk Committee, welches aus Verwaltungsräten zusammengesetzt ist, aktuell Wanda Eriksen, Peter Gisi und Ralf Naef.